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2021-07-18 05:49 出处:欧普曼云计算 人气: 评论(0

我们都知道,遵守法规就像击中一个移动的目标:它随时都在变化,至少可以说,公司必须具有灵活性和适应性。谈论敏捷!

说到反腐败,数据分析方法,根据我遇到的许多组织,还有一个额外的困难:权力机构的多样性。

让我们以2003年的《联合国反腐败公约》为例,其目的是"促进和加强更有效地预防和打击腐败的措施",并根据第6条,要求签署国"各缔约国应根据本国法律制度的基本原则,确保酌情设立一个或多个预防腐败的机构"189个已接受或批准本公约的缔约方——无论有无保留,这描绘了一幅复杂的监管机构图景,供各组织跟踪:

图例:绿色为签署、批准、接受、加入、继承的参与者,和/或《联合国反腐败公约》的批准情况,截至2020年5月。

国际组织也承认这是一个关键问题。

事实上,世界银行,美国国务院和欧盟委员会在2010年发起了一项旨在收集各国反腐败机构数据的倡议。这些反贪局是官方负责打击和预防腐败的公共机构。

结果由63个概要机构组成,并在一个在线平台上公布:反贪局(ACAs)门户网站

不幸的是,这个平台多年来没有更新。事实上,最新消息可追溯到2015年10月。

认识到这一状况,法国反腐败局(AFA)与欧洲委员会反腐败国家集团(GRECO)、经济合作与发展组织(OECD)合作,预防腐败机构网络(NCPA)启动了国家反腐败机构(ACAs)的调查项目,并刚刚发布了他们的报告:全球反腐败机构地图,我想回顾一下这份报告的一些调查结果,因为它们描述了全球反腐政策及其执行情况的有趣图景。

这些调查结果甚至可以让一些公司放心,他们觉得自己远远落后于事实,淘客软件,他们的反贿赂和腐败(ABAC)实践仍然领先于许多权威机构!

报告的目标和范围

首先,企业应用开发平台,让我们澄清一下这份联合报告的意图:声明的目标不是直接帮助公共或私人组织,初衷是"帮助建立一个ACAs(反腐败机构)的国际目录,并指导NCPA的[预防腐败网络]当局]寻求更好的方法在预防腐败领域实施点对点合作"

尽管如此,我确实认为这份报告有一个有趣的副作用:在2019年7月至2020年4月期间,它确定了来自114个国家和地区的171个参与国家当局,因此,全球范围内的反腐败机构数量众多,远远超过前面提到的反腐败机构(ACAs)门户网站上列出的数量。这是全球合规和法律团队的一个很好的起点,他们有时很难找到合适的利益相关者。

因此,本报告可以帮助组织更好地了解他们所处的监管环境。此外,它还列出了这些机构的一些期望。在"一次控制,多次遵守"的方法中,我相信这将证明是非常宝贵的,以便简化遵守工作。

总结调查结果

首先,报告强调,在14%的国家,反腐败职能由两个负责打击和预防腐败的实体分担。在刚刚超过12%的案件中,有3个或更多的机构参与了这一过程。在这种情况下,即使职能分离,也有可能要求各组织提供重复信息。

本报告强调的另一个方面与各反腐败当局的期望有关。63%的受访者具有压制作用,有权进行调查和/或刑事诉讼。这意味着一小部分人只能起到预防作用,因此,在真正执行政策时可能会遇到困难。

我发现,当我们深入了解各机构执行这一主题的能力,从而了解该组织受到制裁的情况时,情况变得非常有趣,调查和刑事诉讼主要涉及个人。只有46%的ACA对个人和法人实体都有管辖权。

关于他们的制裁权,这里再次出现了分歧。只有不到一半的受访者(据报道为48%)有制裁机制,而且,一旦有了,这些大多是行政性质的:

图例:反腐败当局可用的制裁机制类型(在82名受访者中)

如报告所述"行政制裁也可能有助于更及时地执行反腐败规则。相反,刑事制裁通常是在较长的诉讼程序之后宣布的"。有些人认为,只有刑事指控才能真正使立法具有说服力,并赋予它"牙齿"或实质内容。我不同意:行政制裁对一个组织来说可能更糟。让我们假设一个组织在高度管制的行业中运营,并且依赖当局授予的运营许可证,如果该运营许可证被吊销,即:通过行政制裁,淘客采集,那么这仅仅意味着该企业被关闭。这还不够吸引人吗?

最后,既然我们对这些组织及其权威范围有了更清晰的了解,报告还包括了对其期望的总结。

在四分之三的案例中,国家强制要求制定一套反腐败行为准则。但这一义务大多只适用于公共部门(79%的答复)。私人组织似乎只在少数国家被纳入这一范围。

此外,只有56%的受访者表示,他们有义务在自己的国家进行风险测绘。在公共部门和私营部门之间再次出现了巨大的差异。因此,这与国际上建议以基于风险的方法启动反腐败计划的最佳做法背道而驰。

多走一段路–确切地说

了解您的"客户"–在这里,针对合规和法律团队的ACA已经是一个很好的起点。

但是,除了数量庞大的地方机构外,还有另一个障碍:在某些情况下,立法和执法机构的域外方面。

例如,《反海外腐败法》(FCPA)的规定意味着,非美国人士或公司作为美国公司的代理人时,top返利,可能会受到起诉或发行人,无论不当行为发生在何处。除了必须绘制国家利益相关者的地图外,公司还必须跟踪具有国际影响力的机构,这又增加了一层复杂性。

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